Training Banking Fraud and Prevention
Training Banking Fraud and Prevention.
Training Banking Fraud and Prevention, Mitra Manajemen Daerah – Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank. Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.
Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.
Tujuan :
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
- Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi.
- Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan.
- Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi.
- Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan.
Materi yang Akan Anda Pelajari :
- Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: People Risk, Process Risk (Model, Transaksi, dan Kegiatan Operasional), System and Technology Risk, External Party Risk, dan Natural Disaster Risk.
- Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
- Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
- Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
- Solusi menghadapi Fraud:
• Litigasi
• Penelusuran aliran dana
• Penyediaan data kepada Kepolisian. - Reporting Fraud Procedures
Metode Pembelajaran :
- Presentation
- Discuss
- Case Study
- Evaluation
Training Banking Fraud and Prevention
Mitra Manajemen Daerah (MMD)
Dengan ini Lembaga Mitra Manajamen Daerah ( MMD ) SK.Tedaftar Di DITJEN POLPUM KEMENDAGRI RI, Bersama Narasumber Ahli Di bidangnya Akan Melaksanakan Bimtek-Diklat Dengan Tema, Training Banking Fraud and Prevention.
Berikut Info Training Banking Fraud and Prevention
Contact/Jadwal Bimtek Dan Diklat
HP/WA : 082297882021
Jadwal Bimtek https://www.trainingpusdiklat.com/download-jadwal/
EMAIL : info@trainingpusdiklat.com
